日前，

清流警方抓獲以犯罪嫌疑人

劉某、陽某為首的16人涉詐洗錢團伙，

破獲系列涉詐案件。

2021年底至2022年上半年，該團伙在明知他人從事涉詐違法犯罪活動的情況下，仍然利用銀行卡、支付寶以及其他第三方支付軟件，幫助他人轉移涉詐違法犯罪資金并從中牟利，涉案金額達數百萬元。目前，該案件已移送檢察機關審查起訴。

今年上半年，公安機關偵查發現，清流縣多名“90后”、“00后”人員的銀行卡賬戶存在資金流動異常。清流縣公安局高度重視，立即指派刑偵大隊精干警力進行深入調查。

據查，2021年底，劉某找到陽某、童某、余某等人，讓他們提供自己的銀行卡，幫助詐騙人員轉移涉詐違法犯罪資金。幾番操作后，陽某等人獲得不菲報酬。

犯罪嫌疑人指認作案工具

見有利可圖，陽某等人開始四處招攬其他人成為“下線”以提供銀行卡、支付寶以及其他第三方支付賬戶用于接收違法犯罪所得資金，“上線”負責操作轉賬并從“下線”的獲利中抽成。

幾個月來，以犯罪嫌疑人劉某、陽某為首的涉詐洗錢團伙，已發展“下線”人員十余人，涉案銀行卡近百張，幫助詐騙人員轉移涉詐違法犯罪資金多達數百萬元，該行為已涉嫌構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網絡犯罪活動罪。

證據確鑿，清流縣公安局刑偵大隊組織警力開展抓捕，先后在三明市區、清流城區等地抓獲16名犯罪嫌疑人。到案后，犯罪嫌疑人對違法犯罪事實均供認不諱。

目前，該案全部犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件送由檢察機關審查起訴。