<output id="ly5r8"><nav id="ly5r8"><div id="ly5r8"></div></nav></output>

  • <td id="ly5r8"></td>
    <pre id="ly5r8"><del id="ly5r8"><menu id="ly5r8"></menu></del></pre>

    <acronym id="ly5r8"></acronym>
  • 正在閱讀:涉案資金達6000余萬元!三明警方摧毀一詐騙團伙!
    分享文章
    分享到:

    微信掃一掃

    參與評論
    0
    當前位置:首頁 / 文章 / 信息快遞 / 正文
    信息未審核或下架中,當前頁面為預覽效果,僅管理員可見

    涉案資金達6000余萬元!三明警方摧毀一詐騙團伙!

    轉載 超級管理員2022/05/06 00:00:00 發布 來源:尤溪縣公安局、三明警方 作者: 153 閱讀 0 評論 0 點贊
    “我有交代他不能用我的卡做違法犯罪的事情,因為他是我丈夫,所以我把卡都給他了……”4月25日,三明市尤溪籍女子郭某在民警的詢問中多次講到自己落網的原因,盲目的信任讓郭某自己也走上了違法犯罪之路,可她卻不自知,還妄圖“證明”違法所得是合法的。



    今年2月下旬,郭某的丈夫陳某向其索要銀行卡,說要做生意,雖然心存疑慮,但郭某還是把自己名下的3張銀行卡給了陳某。其間,因為取款金額大,郭某在其丈夫的要求下,拿著身份證、銀行卡到銀行柜臺幫忙取款三四次,這些金額有十來萬。


    “我沒有獲利,他每個月都要給我一兩千的生活費,這些錢在我卡里就是抵扣他每個月給我的生活費?!?/span>在明知自己的銀行卡錢款來路不明,并且已經處于不能進行線上交易的異常狀態,但郭某依舊相信丈夫陳某沒有違法犯罪,還沉浸在自己編織的“真相”里。



    --------->>

    目前,郭某、陳某因涉嫌“洗錢”已被尤溪警方立案偵查,而他們僅是尤溪警方組織的統一收網行動的戰果之一。4月25日至4月27日期間,尤溪警方成功摧毀一個涉“兩卡”犯罪詐騙團伙,抓獲嫌疑人12名,初步查明涉案資金流水高達6000余萬元。

               <<---------


    今年以來,尤溪警方加強與金融機構協作配合,嚴把審核關,從源頭強化風險防控。3月初,尤溪人行向警方推送一條異常賬戶取款信息。尤溪縣公安局反詐專班立即對該線索進行分析研判。經核查,初步斷定該涉案銀行卡存在“跑分”重大嫌疑。


        


    經過多日的經營研判一個以尤溪籍蔡某某為主的收購、販賣“兩卡”、洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。4月25日,尤溪警方迅速成立統一收網行動小組,制定抓捕方案,兵分多路,對該犯罪團伙進行集中收網。4月25日至27日,抓捕小組成功抓獲卡主、卡商、平臺人員等涉詐嫌疑人14名。

    隨著犯罪嫌疑人悉數落網,一個盤踞在尤溪的收購、販賣、接單、取款,并為詐騙、賭博等違法行為“洗錢”的犯罪團伙被全鏈條摧毀。目前,案件正在進一步偵辦中。

    警方提醒




    所謂“跑分”就是用銀行卡或者微信、支付寶的收款碼為別人進行代收款賺取傭金的不法行為。請廣大市民警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,不要隨意出借自己的身份信息、支付賬號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。



    已有0人點贊

    0條評論

     
    承諾遵守文明發帖,國家相關法律法規 0/300
    亚洲香蕉久久精品_日韩AV一区二区久久毛片_久久亚洲男人第一av网站_无码国产一区二区免费