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今年2月下旬,郭某的丈夫陳某向其索要銀行卡,說要做生意,雖然心存疑慮,但郭某還是把自己名下的3張銀行卡給了陳某。其間,因為取款金額大,郭某在其丈夫的要求下,拿著身份證、銀行卡到銀行柜臺幫忙取款三四次,這些金額有十來萬。
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目前,郭某、陳某因涉嫌“洗錢”已被尤溪警方立案偵查,而他們僅是尤溪警方組織的統一收網行動的戰果之一。4月25日至4月27日期間,尤溪警方成功摧毀一個涉“兩卡”犯罪詐騙團伙,抓獲嫌疑人12名,初步查明涉案資金流水高達6000余萬元。
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今年以來,尤溪警方加強與金融機構協作配合,嚴把審核關,從源頭強化風險防控。3月初,尤溪人行向警方推送一條異常賬戶取款信息。尤溪縣公安局反詐專班立即對該線索進行分析研判。經核查,初步斷定該涉案銀行卡存在“跑分”重大嫌疑。
經過多日的經營研判一個以尤溪籍蔡某某為主的收購、販賣“兩卡”、洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。4月25日,尤溪警方迅速成立統一收網行動小組,制定抓捕方案,兵分多路,對該犯罪團伙進行集中收網。4月25日至27日,抓捕小組成功抓獲卡主、卡商、平臺人員等涉詐嫌疑人14名。
警方提醒
所謂“跑分”就是用銀行卡或者微信、支付寶的收款碼為別人進行代收款賺取傭金的不法行為。請廣大市民警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,不要隨意出借自己的身份信息、支付賬號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。